独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权 益，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》及其 他有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数 3 名（不少于董事会人数的三分之一）。独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会设立的专门委员会中独立董事的比例应当符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事议事规则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第二章 独立董事任职条件 第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的 ...