湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职等相关工 作，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信 息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，是公司与深圳证券交易所等监管部门之间的指定联络人。 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 1 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董 ...