董事会会议召开安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议（年度和半年度）[4] - 年度会议在会计年度结束后4个月内召开，半年度在上半年结束后2个月内召开[4] - 定期会议由董事长召集，提前10日通知董事[4] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集临时会议，提前2日通知董事，紧急情况除外[7] 会议召开条件与表决规则 - 会议须过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托参会[10] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[13] - 担保、财务资助决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易审议关联董事回避，无关联董事过半数出席且通过可决议，不足三人交股东会[14] 其他会议相关规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决并明确条件[16] - 会议可全程录音[18] - 记录应含届次、时间等内容[18] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[18] - 与会董事需签字确认记录[18] - 档案由秘书保存，期限十年[19][20] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 规则术语含义与《公司章程》相同[24] - 规则由董事会解释[25]