战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 设召集人1名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，召集人或2名以上委员可要求临时会议[9] - 会议应提前3日通知，紧急情况除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[21] 委员管理 - 委员连续2次不出席会议，董事会可罢免[12] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补，未达前暂停职权[4] 其他 - 会议记录保存期为10年[14] - 对董事会负责，决议和提案提交审议[7]