提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知，在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 经半数以上委员提议可召开临时会议[11] - 表决方式为举手或投票，现场举手表决，通讯签字表决[12][16] 职责与工作 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[7] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可撤销职务[14] - 闭会期间可跟踪了解董事、高级管理人员工作，有权查阅资料、质询[23] - 对未公开信息负有保密义务，评估上一年度工作[23] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[18] - 规则自董事会决议通过之日起实施，由董事会解释[25][27]