圣元环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全圣元环保股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬 的董事，高级管理人员指总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责 人等《公司章程》规定的相关人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以 上的独立董事提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选 举产生。主任委员负责召集、主持委员会 ...