委员会构成与运作 - 委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 主任委员由独立董事担任[5] - 定期会议每年至少一次，提前三天通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] - 议案须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限为十年[17] 委员会职责 - 负责制定公司董高人员考核标准并考核[2] - 负责拟定、审查董高人员薪酬政策与方案[2] 考核维度 - 绩效评价体系纳入 ESG 相关指标[7] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效[20]