委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，提前三天通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，议案过半数通过[13] - 会议记录留存公司档案室，保存十年[18] 委员会职责 - 每年审阅董事会架构、规模和组成，制定评估程序[7] 绩效评价 - 公司建立董事会绩效评价机制[7] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[21]