董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 委员会情况 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[8] - 至少一名独立董事为会计专业人士，每年现场工作不少于十五天[10] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[14] - 特定股东、董事联名等可提议召开临时会议[14] - 董事长十日内召集主持临时会议[16] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[16] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[18] 会议要求 - 会议须过半数董事出席有效，电话参会视为出席[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[24] 表决规则 - 表决一人一票，董事长无否决权[28] - 提案决议须全体董事过半数赞成[32] - 关联交易等经独立董事同意后提交审议[29] - 对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[30] 其他规定 - 未通过提案一个月内不重审[32] - 部分情况会议暂缓表决[32] - 会议档案保存十年以上[38] - 非现场会议会后整理记录决议，董事三日内签字送交[35] - 董事异议三日内交书面意见[35] 人事相关 - 提名人员需提交详细资料[43] - 免除职务需提交理由[44] 事项审议 - 特定事项经总经理办公会审议上报董事会[44] - 关联交易等按章程等制度审议[43] - 其他重大事项按相关规定审议[44] 规则说明 - 规则为章程附件，经股东会审议生效[47] - 规则由董事会解释，未尽事宜以有效规定为准[48]