董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设正副董事长各1人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 临时会议提前5日通知，紧急情况除外[13] 会议变更 - 变更会议信息或增减提案，提前三日发书面通知[14] 委托出席 - 董事可书面委托其他董事，一人不超两名[17] 会议表决 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[25] - 关联董事回避，无关联过半数出席且过半数通过[27] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会[27] 其他 - 会议记录含特定内容，档案保存不少于十年[29][32] - 规则自股东会审议通过生效[38]