会议决策 - 2025年8月26日召开第十届第二次董事会，8名董事全部出席[3] - 以8票同意通过《2025年半年度报告》及其摘要，报告于2025年8月27日刊登[3] - 以8票同意通过聘任田勇为公司总经理的议案[3] - 以8票同意提名田勇为公司第十届董事会执行董事，任期待股东会批准[5] - 以7票同意通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，关联董事李景东回避表决，报告于2025年8月27日刊登[5] - 以8票同意通过注销宁波鞍钢国际贸易有限公司的议案[5] - 以8票同意通过修订《审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书》的议案，委员会名称变更为审计与风险委员会[6] - 以8票同意通过《关于修订<提名委员会职权范围书>的议案》[12] - 以8票同意通过《关于修订<薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》[16] - 以8票同意通过《关于修订<战略委员会职权范围书>的议案》[21] - 以8票同意通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月19日下午两点召开[24] 委员会修订 - 审计与风险委员会修订后成员为非高管非执行董事，最少3名，过半数为独立非执行董事，至少1名会计专业人士[8] - 审计与风险委员会主要职责包括就外聘核数师等事宜提供建议、监察核数师及财务报表等[8] - 审计与风险委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过，会议次数不少于每年两次，每季度至少一次，定期会议通知提前3日，其它会议合理时间通知[10] - 提名委员会职责修订后新增就聘任或解聘高级管理人员向董事会提建议等内容[15] - 提名委员会议事法定人数至少2位，决议全体委员过半数通过，会议从每年至少两次改为一次，定期会议通知从7天前改为3天前，会议记录保存期限从不少于五年改为十年[15] - 薪酬与考核委员会会议通知定期会议提前3天，原7天，会议记录保存期限不少于十年，原不少于五年[19] - 战略委员会职责修订后增加负责协助董事会管理、监督公司ESG相关影响、风险和机遇等内容[22] 人员信息 - 田勇出生于1978年11月，2000年获清华大学工学学士，2001年获硕士，2005年获博士学位[27] - 田勇目前持有9.9万股公司A股股票[28] 其他 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议及深交所要求的其他文件[25]