股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-029 湖北久之洋红外系统股份有限公司 公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审 议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会 ...