董事会会议 - 2025年8月25日召开董事会会议，7名董事出席和授权出席[3] - 发出会议通知时间为8月15日，方式为书面通知[3] - 会议在公司会议室，以现场结合通讯方式召开[3] 议案审议 - 审议通过6项议案，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][8][10][11][12] - 部分议案已由审计、独立董事专门会议审议通过[6][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分子议案需提交股东会审议[11][18] 资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月内[8] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 其他安排 - 多项议案相关制度于8月26日在北交所官网披露，公告编号2025 - 050到2025 - 070[14][15][16] - 公司拟于9月16日召开2025年第一次临时股东会[18]