融资与股份变动 - 2023年7月28日公司发行1000万张可转换公司债券，募集资金10亿元[3] - 2024年2月5日可转换债券进入转股期[4] - 2025年3月1日至8月15日，“天源转债”累计转股27076853股，公司股份总数增加[5] - 2025年7月15日公司决定回购注销1名已离职激励对象所持168000股限制性股票[6] - 公司注册资本由647046771元变更为673955624元，股份总数相应变更[6][12][13] 公司章程修订 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度，部分需股东会审议通过[7][9][10] - 《公司章程》修订涉及全篇，重点修订第一条和第五条等条款[11] - 新增公司控股股东、实际控制人相关规定，不得利用关联关系损害公司利益[18] - 股东大会改为股东会，职权部分表述有调整[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 多种情形下应召开临时股东会，相关主体提议后有相应反馈和通知时间要求[22][23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东会[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[36] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[38] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[39] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[42] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[45] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[46][47] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[47] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 公司合并、减少注册资本等有通知债权人及公告等程序要求[50] - 《公司章程》修订需提交公司2025年第一次临时股东会审议[54]