鞍鋼股份有限公司 第八條 秘 書 或 其 代 表 應 當 出 席 委 員 會 會 議 並 作 會 議 記 錄。 第九條 如 果 秘 書 缺 席，與 會 成 員 應 當 推 選 另 一 個 人 作 秘 書。 審計與風險委員會職權範圍書 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 第七條 委 員 會 秘 書（以 下 簡 稱 秘 書）應 由 公 司 秘 書 出 任。 – 1 – 第一條 委 員 會 成 員 為 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 為 非 執 行 董 事。委 員 會 最 少 須 由 三 名 成 員 組 成，其 中 過 半 數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 有 一 名 為 會 計 專 業 人 士。公 司 董 事 會 成 員 中 的 職 工 代 表 可 以 成 為 委 員 會 成 員。 第二條 委 員 會 成 員 的 任 期 為 三 年，任 職 時 間 與 董 事 任 期 一 致。 第三條 委 員 會 的 主 席（以 下 簡 稱 主 席）應 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任。 第四條 主 席 應 當 主 持 委 員 會 的 會 議。 ...