股本重组 - 公司建议将每股已发行股份面值由0.80港元减至0.01港元，现有股份拆细为80股每股面值0.01港元的经调整股份，增设备3,016,536,000股每股面值0.01港元的经调整股份[3][4] - 股本重组须待股东于股东特别大会上以投票表决方式批准、法院确认股本削减的颁令等条件达成方可作实[10][18] - 公告日期法定股本金100,000,000港元，法定股份125,000,000股，已发行股本金30,547,200港元，已发行股份38,184,000股；股本重组生效后法定股本金100,000,000港元，法定股份10,000,000,000股，已发行股本金381,840港元，已发行股份38,184,000股[17] - 现有已发行股本30,547,200港元将削减30,165,360港元至381,840港元[17] 供股安排 - 公司建议按每持有1股经调整股份获发3股供股股份的基准进行供股，认购价为每股供股股份0.30港元，预计发行114,552,000股供股股份[3][7] - 假设供股股份获悉数认购，供股所得款项总额最高为34,365,600港元，所得款项净额约为33,000,000港元，相当于每股供股股份价格净额约0.29港元[8] - 供股须待股东于股东特别大会以投票表决方式批准后才可作实，除胡女士、李先生及其联系人外，无其他股东须放弃投票[11] - 供股理论摊薄效应约为10.57%，理论摊薄价较基准价格折让，且不会导致理论摊薄影响达25%或以上，符合GEM上市规则第7.27B条[11][31] - 供股以非包销基准进行，无最低集资额；若认购不足，未获认购股份将按补偿安排配售[32] 公司名称更改 - 公司建议将名称由「Jisheng Group Holding Limited」更改为「Dincham Group Holdings Limited」，中文名称改为「鼎昌集团控股有限公司」，须待股东于股东特别大会上以投票表决方式批准后才可作实[9][12] 股份交易相关 - 公司建议将每手买卖单位由2,000股股份更改至8,000股股份，当前每手2,000股价值700.0港元，更改后每手8,000股价值2,800.0港元[6][22] - 公司委任力高证券在2025年9月17日上午9时至10月9日下午4时为零碎股份提供对盘服务，零碎股份买卖不保证成功对盘[23] 时间安排 - 通函预期于2025年9月19日或之前寄发予股东[14] - 股东需于2025年11月17日下午4时30分前办理股份过户登记手续以参与供股[41] - 预期按连权基准买卖经调整股份最后日期为2025年11月13日，11月14日起按除权基准买卖[41] - 缴足股款供股股份股票及若供股未达成条件的退款支票预期于2025年12月22日前后寄出[43] - 公司自2025年11月18日至11月24日暂停办理股份过户登记手续[47] 股东情况 - 董事会主席胡女士实益拥有8,014,652股现有股份，占全部已发行股本约20.99%；董事会副主席李先生实益拥有1,909,200股现有股份，占全部已发行股本5.00%[11] 业务发展 - 供股所得款项净额约60%用于开发淀粉供应链业务，20%用于扩大金属铸造业务，20%用作营运资金[65] - 截至2025年6月30日止六个月，淀粉供应链业务总收入约为人民币190,000元[65] - 明阳为淀粉供应链采购提供不少于人民币500,000,000元的贸易授信担保[66] - 公司淀粉相关供应链业务将主要由李先生领导，杨先生负责东盟地区业务拓展及管理，团队现配备6人（不含李先生及杨先生），将招聘3名技术专家担任顾问[70][71] - 公司淀粉相关供应链业务拟通过全资附属公司Guangxi Dingcharm Dazhong Commodities Trading Co., Ltd.运作[71]