战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，由3名董事组成，含董事长及1名以上独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 常规会议每年召开一次，临时会议按需召开[11] - 提前五天通知全体委员，全体同意可豁免[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] 职责与工作 - 研究并建议公司长期战略、重大投融资方案，检查实施情况[8] - 主任负责召集会议、审定签署报告、向董事会汇报[9] - 会议由董事会秘书安排、记录，保存记录并载明独立董事意见[12] 生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]