战略委员会细则制定 - 公司于2025年8月制定董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会组成 - 由三名董事组成，董事长是当然人选且至少含一名独立董事[4] - 组成人员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 战略委员会职责 - 对公司中、长期战略规划等重大事项研究并提建议及检查评价[6] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 细则由董事会负责解释，自批准之日起实施[14] - “以上”“以下”“以内”均含本数[12]