董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[8] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] - 交易标的相关营收、净利润等多项指标达一定比例和金额需董事会审议[10] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易达一定标准需董事会审议[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开[14] - 董事会决议表决一人一票，记名投票，关联董事无表决权[19][20] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] 决议形成与执行 - 提案形成决议须超全体董事半数同意，担保事项另有要求[23] - 董事会议案决议由董事长督促落实，董事会检查，违背决议追究责任[28] - 未经董事会决议实施事项致损由行为人担责[28] 规则生效与解释 - 本规则自股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[30]