证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司 董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营情况，不存 ...