会议信息 - 公司第十二届董事会第三次会议8月15日发通知，8月26日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项报告[1][2][3] - 审议通过制定《董事会提名委员会工作细则》议案[6] - 审议通过设立提名委员会并选举孙洁等三人组成[7]