证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-031 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 会议通知及相关会议材料于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 第 1 页 共 2 页 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...