股份出售 - 2025年5月2 - 16日，永达恒出售17000000股百福股份，占已发行百福股份总数约1.08%，所得约1701万港元，每股均价约1港元[8][11][35] - 公司有意通过永达恒在公开市场可能出售百福股份[15] - 公司持有16126000股百福股份，占百福现有已发行股本约1.02%[16] - 最低出售价每股百福股份0.80港元，较最后交易日收市价折让约17.5%[16] - 出售百福股份估计最高金额（不计公司持有百福股份总数）约为3550万港元（扣除开支前）[24] - 按最低价格出售所有百福股份，估计出售亏损约496.3万港元（扣除开支前）[25] - 可能出售百福股份及先前出售事项适用百分比比率合计超25%低于75%，构成主要交易[37] 业绩数据 - 百福2024年收入474209千元人民币，2023年为610619千元人民币[28] - 百福2024年除税前亏损265765千元人民币，2023年为158168千元人民币[28] - 百福2024年年内亏损257851千元人民币，2023年为162695千元人民币[28] 财务状况 - 2025年6月30日，集团有未偿还银行借贷约18.99429亿港元，分别以账面价值合共约10.579亿港元、18.92155亿港元及16.995亿港元的物业作抵押[48] - 2023年公司向佳豪发展发行本金2.09亿港元、年息5%的可换股票据，2025年2月4日供股后兑换价由每股0.18港元调至0.14港元，最后实际可行日未偿还金额为7000万港元[49] - 2025年6月30日营业结束时，集团无其他重大债务或或然负债[50] 股东相关 - 股东特别大会将于2025年9月17日上午9时30分举行，以表决百福股份可能出售事项[3][39][69] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前交回[3][39] - 公司将于2025年9月12 - 17日暂停办理股份过户登记手续[41][77] - 为符合出席股东特别大会资格，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月11日下午4时30分交回[41][77] - 股东特别大会资格记录日期为2025年9月17日[41][77] - 董事会建议股东投票赞成百福股份可能出售事项的普通决议案[42] 股权结构 - 佳豪发展有限公司持有股份总数542167397股，占已发行股份总数约53.44%[56] - 永义国际集团有限公司持有股份总数582286811股，占已发行股份总数约57.40%[57] - 朱年耀持有股份161325339股，占已发行股份总数约15.90%[57] - 罗世鸿持有股份73597825股，占已发行股份总数约7.25%[57] - 胡荣持有股份85596000股，占已发行股份总数约8.44%[57] 其他事项 - 2023年可换股票据原始本金额为2.09亿港元，未偿还本金额减至7000万港元，可兑换为5亿股股份[60] - 质押股份数目从3亿股减至750万股，相当于最后实际可行日已发行股份总数约0.74%股本权益[60] - Magical Profits Limited拥有永义已发行股本约39.43%权益[60] - 温特博森信托有限公司由Winterbotham Holdings Limited拥有60%权益，由Markson International Holding Limited拥有40%权益[60] - 2023年8月29日城中向明润提供不超8000万港元的循环贷款融资[64] - 2024年1月23日公司按尽力基准配售最多2.35亿股新股份，所得款项净额约4230万港元[65] - 2024年5月31日公司出让有限合伙公司权益，总代价为370万美元（约2886万港元）[65] - 2024年6月28日公司出售香港湾仔物业，代价为3600万港元[65] - 2024年7月24日公司授出及行使选择权，以1200万新加坡元（约6960万港元）出售住宅公寓单位[65] - 董事认为集团有足够营运资金应付未来至少十二个月的目前需要[47] - 公司将继续发展现有业务并开拓潜在项目，对香港物业及证券市场前景持审慎乐观态度[51] - 公司将在挑战时期物色投资及撤资机会，补充物业投资组合[52] - 自2025年3月31日至最后实际可行日，集团财务或贸易状况无重大不利变动[53] - 最后实际可行日，董事或主要行政人员在公司及相联法团相关权益方面无须披露事项[55] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[75] - 普通决议案将以股数投票方式在股东特别大会表决[77] - 交回委任受委代表文据后股东仍可亲自出席投票[77] - 本通函及代表委任表格中英文版本如有歧异，以英文版本为准[67] - 授权公司董事签订相关文件及采取行动以完成出售事项[73] - 集团过去三年年报副本获取链接公布，对应截至年度分别为2025年3月31日、2024年3月31日、2023年3月31日[46]