审计委员会 - 成员3人，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[11] - 人数低于规定2/3时，董事会60日内补选[12] - 负责内、外部审计沟通、监督和核查等工作[6] - 公司聘用等会计师事务所需其建议，董事会审议，股东会决定[15] - 每年披露对会计师事务所履职和履行监督职责报告[16] - 建议更换需调查，审核并监督选聘过程[17] - 建议续聘可不执行调查等程序，可提调整费用建议[17] - 每季度至少召开1次会议[21] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知[21] - 2/3以上委员出席方可举行[24] - 向董事会审议意见需全体委员过半数通过[26] - 决议书面文件保存20年[31] - 公司披露人员构成等信息及年度履职情况[38] - 审计部提交内部审计工作报告[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销资格[25] - 成员回避无法审议，事项由董事会直接审议[27] 战略与ESG委员会 - 成员最少5名董事，含至少1名独立董事[44] - 董事会60日内完成补选[46] - 会议召开前3日通知，紧急情况可豁免[52] - 2/3以上委员出席方可举行[56] - 决议经全体委员过半数通过有效[58] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销资格[57] - 决议和会议记录保存20年[62] - 召集人由董事长担任[44] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[45] - 设日常办事机构，战略和ESG事宜分别由企业策划部、董事会办公室负责[46] 提名委员会 - 成员3名董事，独立董事过半数[69] - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[72] - 人数低于规定2/3时，董事会60日内补选[72] - 会议召开前3日通知，紧急情况需委员同意[77] - 快捷通知2日无异议视为收到[80] - 2/3以上委员出席方可举行[82] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销资格[84] - 决议经全体委员过半数通过有效[84] - 决议书面文件保存10年，会议记录保存20年[87] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，独立董事过半数并担任召集人[94] - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[97] - 人数低于规定2/3时，委员履职，董事会60日内补选[98] - 会议召开前3日通知，紧急情况需委员同意[104] - 快捷通知2日无异议视为收到[106] - 2/3以上委员出席方可举行[108] - 委员每次只能委托一名委员代为表决[109] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销资格[111] - 决议经全体委员过半数通过有效[111] - 决议书面文件保存10年，会议记录保存20年[115] - 委员有权查阅公司相关资料[118] 科技创新委员会 - 成员3人，含至少1名外部董事[125] - 委员近3年无违规情形[127] - 人数低于规定2/3时，董事会60日内补选[129] - 会议召开前3日通知，紧急情况需委员同意[135] - 通讯表决签字视为出席并同意[135] - 2/3以上委员出席方可举行[138] - 负责研究产业和科技趋势并提建议，监督评估实施[131] - 召集人由全体委员过半数以上选举产生[125] - 非委员董事无表决权[139] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销资格[141] - 决议经全体委员过半数通过有效[141] - 决议书面文件保存10年，会议记录保存20年[144]