会议召开 - 需全部独立董事出席方可举行[3] - 原则上提前三日发通知，紧急情况不受限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 决议规则 - 所作决议经全体独立董事过半数通过有效[5] - 特定事项经会议审议并过半数同意后提交董事会[7] - 行使特定特别职权前需会议审议并过半数同意[7] 其他规定 - 应形成决议和书面记录，记录真实准确完整[8] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 相关档案由董事会秘书保存十年[9] - 制度自董事会审议通过起实施，修订亦同[10]