董事会构成及任期 - 公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[7] - 董事任期三年，届满可连选连任，届满前股东会不得无故解除职务[7] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数投票选举产生[7] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 2名及以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[11] - 临时会议通知方式多样，提前三日，紧急经同意可豁免[11] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会三十日内提议解除职务[16] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 会议记录保存不少于十年[24] 公司担保与资助规定 - 公司提供担保，董事会需经出席会议三分之二以上董事同意[19] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东会审议[19][20] - 为股东等关联方担保需股东会审议，相关股东不参与表决[20] - 公司提供财务资助，三分之二以上董事同意，特定情况需股东会审议[20] 议案审议 - 2025年8月26日审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[2]