本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议无需提交股东会审议。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-066 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《上海华岭集成电路技术股 份有限公司章程》 ...