公司基本信息 - 公司于2022年9月27日获批发行1300万股普通股，10月31日在北交所上市[7] - 公司注册资本为8140.4368万元[8] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份总数为8140.4368万股，股本结构为普通股8140.4368万股，其他类别股0股[23] 股东与股权 - 天津天纺投资控股有限公司出资4000万元，持股4000万股，持股比例80%，出资时间为2016.11.30[22] - 天津天宝创业投资有限公司出资1000万元，持股1000万股，持股比例20%，出资时间为2016.11.30[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[48] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后、对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等六种情形下，公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[59] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[144] 组织架构与人员 - 董事会由7名董事组成，设3名独立董事，含1名会计专业人士和1名职工董事，设1名董事长[134] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[162] - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[174] 利润分配 - 上市后三年，公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[192] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[197] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会，普通方案经二分之一以上表决权通过，发放股票股利等方案经三分之二以上表决权通过[197]