委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议提前三天书面通知，紧急时可口头通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托，每人最多接受1名委托[6][7] - 表决方式为举手表决或记名投票，决议全体委员过半数通过[7] 任期与履职 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[10] - 连续两次未出席且无书面意见，视为不能履职，建议撤换[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书负责，至少保存十年[8] - 细则经董事会审议通过生效及修订，董事会负责解释[24][26]