证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-036 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和 高管列席了本次会议。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等有关规定，结合公司及下属子公司 2025 年半年度的整 体经营及年度审计情况，公司编制了《2025 年半年度 ...