证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-060 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事长 宁长远因出差在外委托董事王举东代为出席会议并表决，董事张成仁因 出差在外委托董事于波代为出席会议并表决。会议由公司副董事长陈涛 主持。5 名监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.龙建路桥股份有限公司 2025 年上半年度总经理工作报告（11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 2.龙建路桥股份有限公司 2025 年上半年度董事会授权经理层事项 决策运行情况评估报告（ ...