股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-050 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中国铝业股份有限公司2025年半年度报告》及《中国铝业股份有限公司2025年半 2025年8月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会第四次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会 议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中 国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一 致通过了以下6项议案： 一、关于变更公司董事会秘书的议案 公司董事会收到葛小雷先生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生提请辞去公 司董事会秘书职务。辞任后，葛小雷先生仍将继续担任公司秘书职务，根据《香港 联合交易所有 ...