股本与注册资本变更 - 公司股份总数由223,294,598股变更为223,435,220股[1] - 公司注册资本由人民币223,294,598元变更为人民币223,435,220元[1] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 《安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止[2] 决策流程与审议事项 - 本次注册资本变更、取消监事会、公司章程修订需提交2025年第一次临时股东会审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项需审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30％后提供的担保，为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需经审议[20] 法定代表人相关 - 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人[6] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本等六种，可通过公开集中交易等方式进行[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25％，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[10] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回董事等人员6个月内买卖股票所得收益，董事会需在30日内执行[11] - 股东对股东大会、董事会违法决议可请求法院认定无效或60日内撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼，监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[14] 股东大会相关 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针、投资计划等多项职权[19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，1名为职工代表董事[34] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[43] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[44] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[47] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[48] - 调整利润分配政策的议案，需经董事会过半数董事表决通过、监事会半数以上监事表决通过，提交股东会审议并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[49] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[53] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[53] 公司章程修订 - 《公司章程》修订中删减和新增部分条款，原条款序号、目录同步调整[55] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，删去“监事会”“监事”等相关描述[55] - 不同语种或版本章程有歧义时，以合肥市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[55]