上市与股份 - 公司于2022年10月28日在北交所上市，发行人民币普通股4000万股[4] - 公司发行的面额股每股面值1元[5] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司重大担保事项中，单笔担保额超过公司最近一期相关标准须经股东会审议通过[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[22] 董事会 - 董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事[43] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[48] 独立董事 - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[43] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[55] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金[63] - 除重大资金支出安排外，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[65] 公司变更与解散 - 公司合并支付款项不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[68] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[71] 其他 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款[76] - 公告日期为2025年8月27日[78]