会议召开 - 公司第十三届董事会第六次会议于2025年8月27日以通讯方式召开[2] - 公司拟于2025年9月17日14点在重庆市沙坪坝区召开2025年第一次临时股东大会[39] 议案表决 - 《关于2025年半年度计提减值损失的议案》9票同意通过[4] - 《2025年半年度报告及摘要》9票同意通过[7] - 《2025年半年度募集资金存放等专项报告》9票同意通过[9] - 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》4票同意、5票回避[11] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》9票同意，需提交股东大会审议[13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》9票同意，需提交股东大会审议[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》9票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》9票同意，需提交股东大会审议[20] 会议审核 - 第十三届董事会审计委员会第六次会议审核多议案并同意提交第十三届董事会第六次会议审议[41] - 第十三届董事会战略委员会第二次会议审核议案并同意提交[41] - 第十三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核议案并同意提交[41] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月28日[42]