本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额 度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如 下： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-057 南威软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议， 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议已于会前以电子邮件、电话 ...