第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 上海飞乐音响股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运 作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展 战略规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...