上海飞乐音响股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履 职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）等法律、法规、规范性文件及《上海飞乐音响股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海飞乐音响股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所 之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等相关职责范围内的事务。 第三条 公司设立董事会办公室作为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 1 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会 ...