会议召集 - 提前三日通知独立董事开会，紧急情况不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议召开 - 以现场召开为原则，也可通讯或结合方式[3] 会议审议 - 关联交易等经会议讨论且全体独立董事过半数同意才可提交董事会[4] - 审议通过且过半数同意，独立董事可行使特别职权[4] 会议相关 - 通知应含时间、地点、议题等内容[4] - 记录保存至少十年[6] - 公司提供便利并承担费用[6] - 出席者有保密义务[6] 制度生效 - 自董事会决议通过生效，由董事会制定和解释[6]