人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各1名[2] - 总经理和其他高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[13] 任职与解聘 - 存在特定7种情形之一不得被提名担任高级管理人员[7] - 高级管理人员候选人存在4种情形之一公司应披露情况并提示风险[8] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务负责人、副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] - 解聘总经理、董事会秘书，由董事长提建议，董事会决定；解聘财务负责人、副总经理，由总经理提建议，董事会决定[12] 人员要求 - 高级管理人员候选人简历应包含教育背景、持股情况等7方面内容[10] - 高级管理人员辞职应提交书面报告，辞职自报告送达董事会时生效[13] - 高级管理人员任职期间出现特定情形应停止履职或被解除职务[13] - 高级管理人员离职后对商业秘密保密义务在秘密公开前有效，应履行同业竞争限制等义务[14] 职责分工 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案[16] - 副总经理协助总经理抓好生产经营工作并提出建议[23] - 财务负责人对财务报告编制等财务相关事项负有直接责任[24] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及投资者关系管理等工作[28] - 财务负责人负责制定公司财务管理和会计核算方面的制度[27] 会议相关 - 总经理至少每年向董事会报告一次工作[18] - 总经理办公会会议记录保存期不少于10年[32] - 总经理办公会每月至少召开一次会议[33] - 总经理办公会应至少提前一天通知全体参会人员[36] - 总经理决策特定事项时应召开总经理办公会，包括落实董事会决议等[35] - 总经理办公会会议内容经讨论后由总经理做最后决策[36] - 需提请董事会审议的事项由总经理提交，职权内事项由总经理或指定人员落实[36] 其他规定 - 拟定涉及员工切身利益问题时依法组织职工参与民主决策[36] - 高级管理人员绩效评价由董事会及其下属薪酬与考核委员会负责[38] - 公司应建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制[39] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司或其本人应承担赔偿责任[40] - 高级管理人员违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任，董事会追究法律责任[40] - 本工作细则由董事会审议通过后生效实施，修改亦同[42] - 本工作细则由董事会负责解释[42]