武汉港迪技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...