股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司需召开临时股东会[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东会审议通过[6] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等财务资助行为需提交股东会审议[8] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施方案[70] 董事会相关 - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬、奖惩事项[52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议批准[55] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[60][63] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[64] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项有额外要求[31] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[81] 关联交易相关 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[118] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露标的资产财务报告或评估报告并提交股东会审议[118] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议[119] - 关联交易定价可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则[127] 对外投资相关 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形应提交股东会审议[182] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形应经董事会审议后披露[184] - 除应提交股东会或董事会审议的投资外，其他投资由总经理办公会审议批准[184] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[187] - 子公司不得自行对其对外投资作出决定[187] 资金管理相关 - 公司控股股东等不得占用公司资金，公司不得为其违规提供资金[141][142] - 公司财务和审计部门定期检查非经营性资金往来，杜绝资金占用[145] - 公司在定期报告中详细披露关联方资金占用情况，年度报告需审计[146]