股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[22][23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[23] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元的关联交易[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算，向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项需提交股东会审议[13] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需提交股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种达到一定标准的交易需提交股东会审议[15] 通知与公告 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[31] - 提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过等情形应在通知公告中特别指明[33] - 发出通知后需发布提示性公告的，应在股权登记日后三个交易日内、网络投票开始前发布[33] - 股东会延期需在原定现场会议召开日前至少两个工作日公告，延期后现场会议仍需遵守与股权登记日间隔规定[34] - 股东会取消需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[34] 会议流程与规则 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[45] - 股东会会议按宣布到会情况、介绍律师等多步骤依次进行[47] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应提交述职报告[48] - 董事、高级管理人员需在股东会上对质询和建议作出解释说明[48] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表负责计票、监票并当场公布结果[59] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[58] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[67] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式表决结束时间[61] 选举与提案 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提出非独立董事候选人[60] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提出独立董事候选人[60] - 股东会选举董事实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超过出席股东会所代表表决权的二分之一[63][64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可提临时提案，发出通知后不得随意修改提案[37] 其他 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[77] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[73] - 公司披露股东会决议公告时，提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的，应披露是否获有效表决权股份总数三分之二以上通过[69] - 股东会变更以往已表决通过提案，应在决议公告中特别提示，披露两次提案名称及前次决议披露时间、媒体和公告名称[72] - 本规则自公司股东会审议通过后施行，由董事会负责解释[83][84]