证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-052 航天时代电子技术股份有限公司 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先 生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案 董事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 8 月 15 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）采用现场与通讯相结合的 方式召开，会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事唐水源先生、胡文华女士出席现 场会议并投票表决，董事陈建国先生、独立董事张松岩先生因工作原因以通讯方 式参加会议并投票表决； 本议案同意 ...