航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第三次专门会议于 2025 年 8 月 27 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事唐水源先生、胡文华女士出 席了现场会议并投票表决，张松岩先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案 经审阅《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们作 为公司的独立董事发表如下独立意见： 航天科技财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营， 具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管 理规定，公司与航天科技财务有限责任公司之间开展存贷款金融服务业务的风险 可控。 二、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托经营管理协议的议案 我们作为 ...