证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-029 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽 峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事 长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要 ...