会议与报告 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月26日召开，7位董事均出席[1] - 《2025年半年度报告》及其摘要编制合规，表决全票通过[2][4] 资金与账户 - 2025年半年度募集资金存放和使用合规，表决全票通过[5][7] - 公司无控股股东及关联方违规占用资金情况，表决全票通过[8][10] - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，表决全票通过[19][22] - 公司变更部分募集资金专项账户，不改变用途和影响计划，表决全票通过[23][25] 公司治理 - 公司拟将董事会成员增至8名，增加职工代表董事，议案待股东大会审议，表决全票通过[11][13][14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决全票通过[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决全票通过[15] - 《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决全票通过[15][16] - 《关于新增制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》表决全票通过[17] - 《关于新增制定〈董事离职管理制度〉的议案》表决全票通过[17] - 公司调整部分募投项目资金金额、结构及地点，表决全票通过[26][28] 股东大会 - 公司拟定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[30][31]