公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议[1] - 拟将英文名称由"Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd."变更为"Higa Co.,Ltd."，缩写由"Higasket Plastics"变为"HIGA"[3] - 制定、修订18项治理制度，其中7项需提交股东大会审议[6] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[6] 公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司股份总数为8548.30万股，全部为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[12] 公司决策权限 - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元的关联交易需股东会审议[18] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[18] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免股东会审议程序[18] 担保与财务资助 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[19] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[19] - 财务资助对象最近一期经审计资产负债率超70%或单次/连续十二个月累计资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况，需董事会审议通过后提交股东大会审议[20] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[23] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[31] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[33] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[37] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[38] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，并向董事会提出建议[39] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项，并向董事会提出建议[39] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[39] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[40] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3和前9个月结束1个月内报送季度报告[41] - 公司应每年按当年可分配利润规定比例向股东分配现金股利[41] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[42] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[43]