武汉港迪技术股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日分别召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章 程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；同日召开的第二 届监事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议 案》《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如 下： 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-039 一、 调整董事会人数的情况 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定，结合公司实际情况，拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其 中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名， ...