北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 现行有关法律、法规、规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责并报告 工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 ...