委员会组成 - 委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[4] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[4] - 委员会设1名独立董事召集人，由董事会选举产生或更换[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，董事长或1/3以上委员提议，召集人10日内召集[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须出席委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决、投票或通讯表决[21] 其他 - 一名委员不得接受超两名委员委托，不得委托已接受两名委托的委员[13] - 会议由董事会秘书安排记录并保存，出席委员签名[14] - 规则于董事会审议通过之日起施行[16]